「香港飛龍」標誌 本文内容： 尼泊爾《共和報》6月12日報道指出，本週二歐盟委員會發表聲明，將包括尼泊爾在內的10個國家列入高風險第三國洗錢與恐怖主義融資司法管轄區名單，同時將包括阿聯酋在內的8個國家被移出名單。除尼泊爾外，其他新列入名單的國家包括阿爾及利亞、安哥拉、科特迪瓦、肯尼亞、老撾、黎巴嫩、摩納哥、納米比亞和委內瑞拉。名單將接受歐洲議會、歐盟理事會審查，一箇月內無異議即正式生效。該決定意味着，涉及尼泊爾的金融交易將面臨歐盟金融機構更嚴格的盡職調查和更密切的監控。歐盟在聲明中表示，該措施旨在保護歐盟金融體系，嚴格執行國際標準，以打擊非法資金流動。2024年2月，全球反洗錢監督機構金融行動特別工作組（FATF）也對尼采取類似列入灰名單手段。本次高洗錢風險名單內容與FATF的灰名單（全稱爲“需加強監測的司法管轄區名單”）保持一致。歐盟金融服務專員表示，歐委會在經過全面技術評估後提交了名單最新版本，此舉再次表明歐盟與國際標準尤其是FATF標準保持堅定一致。FATF是總部位於巴黎的政府間組織，負責監測全球200餘個國家打擊洗錢和恐怖主義融資的進展，並與亞太反洗錢組織（APG）等區域機構合作，尼是FATF成員國。報道認爲，尼被列入上述名單，凸顯國際社會對尼金融治理體系缺陷尤其在監測、預防金融犯罪方面的擔憂。雖然列名單並不直接導致制裁，但國際金融機構、國際投資者對尼有關風險的認知在上升，或使跨境金融交易、代理行關係變得更加複雜。尼近年來頒佈了《反洗錢法》，並設立央行下屬金融情報機構，然而由於執法力度仍不足、 實施FATF建議的改革進展緩慢，引發了各方批評。 (本文内容不代表本站观点。) --------------------------------- |
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